Tranżazzjonijiet fi flus kontanti Iktar minn $ 10,000 iridu jiġu rrappurtati fuq il-Formola 8300 tal-IRS
L-Att Patriot ta 'l-2001 ġie mgħoddi wara l-11/9, li jtawwal il-liġijiet eżistenti fis-seħħ f'dak iż-żmien biex jiġu miġġielda t-terroriżmu kif ukoll atti illegali oħra.
Konformità ma 'l-Att "tipprovdi informazzjoni siewja li tista' twaqqaf dawk li jevadu t-taxxi u dawk li japprofittaw mill-kummerċ tad-droga u attivitajiet kriminali oħra", skond is-Servizz ta 'Dħul Intern.
Iżda anke qabel l-11/9, il-gvern ta 'l-Istati Uniti kien imħasseb dwar il-ħasil tal-flus. L-Att dwar il-Kontroll tal-Ħasil tal-Flus ġie mgħoddi fl-1986. Il-biċċa l-kbira tal-leġiżlazzjoni kienet immirata lejn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra. Imma ġiet inkluża wkoll dispożizzjoni għall-monitoraġġ ta 'transazzjonijiet ta' flus kbar.
Min irid jippreżenta Rapporti dwar it-Tranżazzjoni fi Flus?
Kull persuna f'negozju jew negozju li tirċievi $ 10,000 jew aktar fi flus kontanti f'operazzjoni waħda jew tranżazzjonijiet relatati multipli għandha tirrapporta l-irċevuta tal-flus lill-IRS. "Negozju" huwa definit bħala kull struttura legali, inklużi sidien ta 'proprjetà unika u korporazzjonijiet. L-ismijiet, it-trusts u l-assoċjazzjonijiet huma wkoll soġġetti għall-Patriot Act.
Il-formola tar-rapport hija Formola 8300.
Meta tinħtieġ il-Formola 8300?
Formola 8300 - Rapport ta 'Pagament fi Flus Kontanti ta' aktar minn $ 10,000 għandha tiġi sottomessa lill-IRS bħala notifika tal-ħlasijiet kollha fi flus kontanti li jirċievu n-negozju tiegħek f'dan l-ammont jew aktar.
Flus kontanti huwa definit bħala muniti jew munita. Ma tinkludix kontrolli personali, u lanqas ma tinkludi kontrolli ta 'kaxxier, abbozzi tal-bank, ċekkijiet tal-vjaġġatur jew ordnijiet ta' flus b'ammonti fissi ta '$ 10,000 jew aktar.
L-istituzzjonijiet finanzjarji jiffissaw FinCEN Rapport 112 meta dawn l-istrumenti jinxtraw bil-valuta, u b'hekk il-Formola 8300 tkun żejda.
Il-Formola 8300 hija meħtieġa meta jkunu ammonti fissi ta 'inqas minn $ 10,000 iżda t-tranżazzjoni totali tammonta għal aktar minn $ 10,000 u l-bilanċ jitħallas fi flus kontanti.
Dawn it-tranżazzjonijiet spiss iseħħu f'ċerti negozji, inklużi dawk li jbigħu dehbijiet, għamara, inġenji tal-ilma, inġenji tal-ajru, karozzi, beni immobbli u assigurazzjoni. Il-bdiewa tal-bwiet x'aktarx jiltaqgħu ma 'sitwazzjonijiet li jeħtieġu l-Formola 8300, kif ukoll l-avukati u l-aġenziji tal-ivvjaġġar.
Segwi din il-lista ta 'kontroll biex tiddetermina jekk għandekx tirrapporta:
- Int involut f'operazzjoni waħda ta 'mill-inqas $ 10,000, jew tranżazzjonijiet relatati li jammontaw għal $ 10,000 jew aktar.
- Il-ħlas kollu jew parti minnu sar fi flus kontanti .
- Il-ħlas kien riċevut f'somma f'daqqa jew f'pagamenti pagabbli fi żmien sena. Jekk il-ħlas isir f'pagamenti lejn l-istess transazzjoni, uża l-ammont totali, mhux l-ammonti ta 'pagamenti individwali.
- Il-flus ġew riċevuti mill-istess xerrej jew aġent.
- Il-flus ġew riċevuti bħala parti minn tranżazzjoni waħda jew tranżazzjonijiet relatati, bħal jekk tibbukkja kemm akkomodazzjonijiet bl-ajru kif ukoll akkomodazzjonijiet f'lukanda għal klijent wieħed bħala professjonist tal-ivvjaġġar u hu jħallas għalihom separatament.
Formola 8300 Istruzzjonijiet
Int trid tipprovdi n-numru ta 'l-ID tat-Taxpay korrett jew in -numru tas-Sigurtà Soċjali tal-persuna li minnha tkun irċeviet il-Formola 8300 tal-flus u l-fajl fi żmien 15-il jum minn meta tirċievi l-ħlas.
Jekk il-15-il jum taqa 'fuq weekend jew festa legali, għandek sal-jum tan-negozju li jmiss. Tista 'tibgħat il-formola elettronikament jew tibgħat il-formola lill-IRS fiċ-Ċentru tal-Kompjuter Detroit, PO Box 32621, Detroit, MI 48232.
Jekk tkun suspettuż dwar it-tranżazzjoni għal kwalunkwe raġuni, ma jkollokx għalfejn tistenna li tippreżenta l-Formola 8300. Irrapporta t-tħassib tiegħek lid-Diviżjoni ta 'l-Investigazzjoni Kriminali ta' l-IRS kemm jista 'jkun malajr.